證券代碼：002300 證券簡稱：太陽電纜 公告編號：2010-024

  福建南平太陽電纜股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  一、特別提示

  本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生。

  二、會議召開基本情況

  1、會議召集人：公司董事會；

  2、會議主持人：公司董事長李云孝先生；

  3、召開時間：2010年6月23日（星期三）上午10:00，會期半天；

  4、現場會議召開地點：福建省南平市工業路102號本公司辦公大樓三層會議室；

  5、召開方式：現場會議方式。

  三、會議出席情況

  出席會議股東（或股東代理人）共4人，代表股份125,033,859.00股，占公司股本總額20,100萬股的62.21%。公司部分董事、監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。福建至理律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

  四、議案審議和表決情況

  經與會股東審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了《關于公司預計2010年度日常關聯交易的議案》，表決結果為：同意4人，代表股份125,033,859.00股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；無反對票；無棄權票。

  五、律師出具的法律意見

  福建至理律師事務所律師認為，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

  六、備查文件目錄

  1、《福建南平太陽電纜股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議》；

  2、福建至理律師事務所《關于福建南平太陽電纜股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

  福建南平太陽電纜股份有限公司

  二○一○年六月二十三日